- Language: English
- 信托或公司服務(wù)提供者牌照編號(hào): TC001160

據(jù)香港《明報(bào)》12日?qǐng)?bào)道,香港金管局昨日致函所有認(rèn)可機(jī)構(gòu),表示與證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)和海關(guān)檢視反洗錢和反恐怖分子資金籌集條例后,建議刪除現(xiàn)時(shí)《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》中,有關(guān)核實(shí)客戶地址的規(guī)定。換言之,金融機(jī)構(gòu)往后取得客戶地址時(shí),毋須要求客戶提供文件證據(jù)。
修訂中刪除要求銀行核實(shí)客戶住址規(guī)定,例如指引原要求“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)取得及核實(shí)與其建立業(yè)務(wù)關(guān)係的直接客戶的住址”,現(xiàn)建議更改為“金融機(jī)構(gòu)應(yīng)取得住址”。此外,與非香港居民有關(guān)永久地址,以及核實(shí)非香港居民住址說明,亦建議從指引中刪除。
香港金管局總裁陳德霖上月提多項(xiàng)發(fā)展金融科技的政策,金融機(jī)構(gòu)毋須向客戶索取住址證明,將有助客戶開戶,特別是虛擬銀行。
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